知识库

高峰窃取信用卡信息案的补充辩护意见

网站:知识库   来源:网络收集

高峰窃取信用卡信息案的补充辩护意见 尊敬的审判长、审判员、人民陪审员: 接受被告人高峰的委托,担任被告人高峰的辩护人。

接受委托后,我查阅了 本案的卷宗材料,会见了被告人,了解了本案的有关情况,经过 10 月 19 日庭 审,我认为本案存在有部分事实不清,部分法律适用错误。

辩护人对于机关 指控被告人犯有窃取信用卡信息罪的指控没有异议。

但不同意机关对窃取银 行卡信息数量的认定, 以及对被告人高峰犯有伪造金融票证罪以及信用卡罪 的指控,此外,被告人还具特殊自首和罪轻情节,依法应该减轻或者从轻处罚。

除当庭递交法庭的辩护意见外,再补充辩护意见如下: 一、人关于窃取信用卡信息的数量认定证据不足 根据参考性案例9号: 焦华昆等收买、 非法信用卡信息案: “窃取、 收买、 非法他人信用卡信息资料, 有证据证明足以伪造可进行交易的信用卡, 或者 足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的,以窃取、收买、非法他人信用 卡信息罪定罪量刑。

”而本案人当庭出具的是如索超市刷卡消费明细,而不 是参考性案例中指出的被告人实际接收到的、 足以伪造可进行交易的信用卡信息 数量。

根据虹口卷宗改装POS机的犯罪嫌疑人吴光松口供记载,他原是购买信 用卡信息的,由于购买的信息都取不到钱,所以他改学改装POS,他刚学会就为 高峰改装,只是三脚猫的功夫,技术根本不过关。

根据如索超市陆春霞笔录,这 台POS机三天二头坏,由不同的人修理过几次,2015年1月报废,而且这种技术 无法获取芯片IC卡完整信息。

因此,并非在机器上刷卡的信息高峰都能收得到, 另,据吴光松交待,他在为高峰改装POS机时还预留了自己手机号,两条手机短 信息才能完成一张信息,一条是卡号等信息,一条是密码。

吴光松自己也 接收并利用接收的信息制作伪卡并盗取。

因此, 不应当按照人刷 卡消费信息量来确定高峰窃取信用卡信息数量,请人和法院斟情扣减。

二、本案中被告人伪造的信用卡为空白信用卡 根据“银联反欺诈中心”出具的《伪卡鉴定表》 ,证实高峰写卡所使用的卡

片均为白卡, 是市场上可以合法买卖的可用于办公室门禁卡等的白卡, 本案起诉 书第 2 页第二自然段第一行也写明是空白信用卡。

根据研读相关案例,可知,伪造信用卡,包括如重新压印卡号、有效期和姓 名;有的是对非法获取的发卡银行的空白信用卡进行凸印、写磁,制成信用卡。

而空白信用卡与之区别十分明显。

根据(2013)东刑初字第949号,浙江省东阳市法院刑事书: “外观上无任何 标识的白卡,应认定为伪造空白信用卡” 。

根据银联反欺诈中心解释,只有信用 卡磁条内写入相关信息,可以正常取款使用,且卡面图释与正规信用卡一致(包 括visa或者unipay标饰以及银行名称齐备)才能认定为“伪造的信用卡” ;只有 卡面图释而磁道内无信息, 或者磁道内有信息但卡面无标饰的 (如本案涉案卡) , 均只能认定为“伪造的空白信用卡” 。

根据 《最高人民法院最高人民院关于办理妨害信用卡管理刑事具体 应用法律若干问题的解释》第一条第二款: “伪造空白信用卡 10 张以上的,应 当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡” ,以伪造 金融票证罪定罪处罚。

”本案中涉及伪造的空白信用卡最多不超过七张,因此, 辩护人认为,高峰不构成伪造金融票证罪。

此外,人向法庭提交的银联反欺诈中心的伪卡鉴定表中第 006 和 008 项是 境外卡,根据虹口区人民法院(2013)虹刑初字第 508 号,境外卡应当由 有权力的境外机构认定,银联反欺诈中心无权对境外卡出具鉴定结论。

因此,银 联中心对境外卡出具的鉴定结论不应采纳;另根据高峰交待,第 007 项邮政储 蓄卡内信息为无用信息,不应判定为伪卡。

因此,应当请有权的国际组织对境外 卡进行重新鉴定。

三、本案被告人与信用卡盗刷并在逃犯罪嫌疑人不具有共同犯意,不构成 共同犯罪 1、被告人与伪造信用卡并盗取48万余元的两个人素不相识,也不存在共同 预谋,没有共同犯意、共同实施、共同所得,更不是两人以上的共同犯罪行为。

2、卷宗中提到的黑龙江人和至今未到案的何昌库均未证实,是否其与被告 人存在共同犯意仍不得而知,在这种情况下,指控被告人与其共同犯罪,我认为 明显证据不足。

因此, 本案不符合刑法关于信用卡罪共同犯罪的构成要件, 不应当认定 被告人犯有信用卡罪。

应当定性为非法信用卡信息罪。

退一步说,即使构成共同犯罪,涉嫌金额也是证据不足,首先,吕贤川报警 被盗金额是13万多, 而本案却只有12万多。

人当庭说是吕贤川自己弄错了, 但未就该等证据进行当庭质证, 并且虹口卷宗中也没有这一节证据内容, 请 法庭就本节事实予以查明。

事实证明,部分POS刷卡信息不只被告人可以收到,改装POS机的吴光松同 样盗取了这些信息,本案9条信息人认定全部是被告人的信息,明显证 据不足。

此外,被告人信息后,从未问过接收方结果,得到多少钱,更未向对方 索取回报。

值得一提的是,据黑龙江告知被告人,起诉书第3页中第5、第6 项盗取的45000元和79000元已经全部退脏。

他的行为应属于刑法第13条“但书” 规定的“情节显著轻微,危害不大”的,不构成共同犯罪。

四、即使本案指控罪名成立,也应当牵连吸收,而不应当数罪并罚 牵连犯, 是指犯罪的手段行为或结果行为, 与目的行为或原因行为分别触犯不同 罪名的情况。

即在犯罪行为可分为手段行为与目的行为时, 如手段行为与目的行 为分别触犯不同罪名,便成立牵连犯; 在犯罪行为可分为原因行为与结果行为时, 若原因行为与结果行为分别触犯 不同罪名,便成立牵连犯。

牵连犯有两个特征: ( 1 )必须是其手段行为或结果行为又触犯了其他罪名; (2) 数行为之间存在手段行为与目的行为、原因行为与结果行为的牵连关系。

本案中被告人窃取信息,利用其中几条信息制作了几张空白卡,又向他人 非法了窃取信息中几条信息给他人, 这是典型的牵连犯, 因此, 即使人指控的罪名成立 (辩护人认为被告人仅构成窃取和非法信用卡信

息罪,人指控的其它罪名不成立) ,也应当择一重罪处罚,而非人主张 的数罪并罚。

纵观本案,机关违背了“证据应当确实、充分”的法定证明标准。

证 据确实是要求证据具有客观真实性; 证据充分是指证据具有证明力, 足以证明要 证事实。

而足以证明要求这种证明具有四种特征:其一是相互印证性;其二是不 性;其三是证据锁链的闭合性;其四是证明结论的唯一性。

根据这种证明标准,我们分析机关的认定就会发现很多问题。

第一, 证据间不能相互印证。

证明被告人窃取 56 条信用卡信息以及被告人即富查询 8 条信用卡信息【起诉书内提到的第 1 条信息被告人也没有查询过】都是孤证,没 有证据予以印证被告人收到了 56 条可以交易的信息以及被告人向他人提 供了这 8 条信息。

第二,证据锁链断裂,不具有闭合性。

本案人的证据 大都为孤证,语气链断裂,根本无法达到证明结论的唯一性。

根据《中华人民共和国刑事法》第四十六条规定: “对一切的判处 都要重证据,重研究,不轻信口供。

只有被告人供述,没有其他证据的,不 能认定被告人有罪和处以刑罚。

” 综上所述,辩护人认为机关认定被告人犯有信用卡罪和伪造金融 票证罪以及窃取 56 条信用卡信息,证据明显不足,适用法律错误。

希望人民法 院依法查明。

上海律师:赵越 2015 年 10 月 23 日 本函随附:参考性案例 9 号

参考性案例9号:焦华昆等收买、非法信用卡信息案 关键词:信用卡信息资料 有效性 认证标准 裁判要点:窃取、收买、非法他人信用卡信息资料,有证据证明足以 伪造可进行交易的信用卡, 或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的, 以 窃取、收买、非法他人信用卡信息罪定罪量刑。

基本案情:2011年1月,被告人焦华昆从境外网站购买境外信用卡磁条 信息资料后加价给李延辉。

经VISA国际组织上海办事处鉴定,其中4条信用 卡磁条信息系有效的VISA信用卡信息,据此可以产生出VISA信用卡。

2011年3月 至4月间,被告人周继轮从境外网站购买境外信用卡磁条信息资料后加价给 李延辉等人。

经VISA国际组织上海办事处鉴定,其中3条信用卡磁条信息系有效 的VISA信用卡信息,据此可以产生出VISA信用卡。

2011年4月17日,被告人焦华 昆在河南省被人员抓获。

同年4月21日,被告人周继轮在浙江省被人员 抓获。

机关指控:焦华昆从境外网站购买境外信用卡信息资料后,将不少 于5条的信用卡信息资料加价给李延辉;被告人周继轮从境外网站购买境外 信用卡信息资料后, 将10余条的信用卡信息资料加价给李延辉等人。

两人行 为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款之规定, 应当以收买、非法信用卡信息罪追究其刑事责任。

被告人焦华昆辩称,其给李延辉5条信用卡信息资料中有2条信息出 现过挂失和销卡,是无效信息。

被告人周继轮辩称,其给李延辉的10余条信用卡信息资料中有部分是 无效信息; 其辩护人认为周继轮的信用卡信息有重复情况, 作案时间短, 未造成重大危害,且到案后认罪态度较好,建议对其从轻处罚。

裁判结果:上海市徐汇区人民法院于2012年2月2日以(2011)徐刑初字第 902号刑事书,认定被告人焦华昆犯收买、非法信用卡信息罪,判处有 期徒刑二年,并处罚金人民币四万元;认定被告人周继轮犯收买、非法信用 卡信息罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三万元。

一审后,被 告人焦华昆不服提起上诉。

上海市第一中级人民法院于2012年3月7日以(2012) 沪一中刑终字第181号刑事裁定书裁定驳回上诉,维持原判。

裁判理由:法院认为,被告人焦坤华、周继伦分别从境外网站购买 信用卡信息资料并将该信用卡信息资料加价销售给他人, 足以伪造可进行交易的 信用卡, 或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易, 两被告人人的行为均已 构成收买、 非法信用卡信息罪。

两被告人从境外网站购买的境外信用卡磁条 信息资料涉及VISA信用卡,机关将查获的焦华坤从境外网站购买的5条信用 卡磁条信息、 周继伦从境外网站购买的10条信用卡磁条信息向VISA国际组织上海 办事处, 该组织出具证明确认焦华坤从境外网站购买的4条信用卡磁条信息、 周继伦从境外网站购买的3条信用卡磁条信息是有效VISA信用卡磁条信息,据此 可以产生出VISA信用卡。

上述证明经质证具有证据效力和证明力, 依法应予确认。

机关指控两被告人分别犯收买、 非法信用卡信息罪成立, 但其中的部分 磁条信息资料是否足以伪造可进行交易的信用卡的证据效力不足, 法院不予认定。

根据 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一、 二款以及最高人民法院、 最高人民院 《关于办理妨害信用卡管理刑事具体应用法律若干问题的解 释》第三条之规定,窃取、收买或者非法他人信用卡信息资料,足以伪造可 进行交易的信用卡, 或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易, 涉及信用卡

1 张以上不满 5 张的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上 十万元以下罚金。

据此,法院对两名被告人以收买、非法信用卡信息罪作出 了相应的和裁定。

相关内容
  • 涉嫌信用卡诈骗罪一案的辩护意见

    涉嫌信用卡诈骗罪一案的辩护意见

    涉嫌信用卡诈骗罪一案的辩护意见...

  • 信用卡诈骗案辩护词

    信用卡诈骗案辩护词

    信用卡诈骗案辩护词...

  • 关于对JS盗窃游戏装备一案的辩护意见

    关于对JS盗窃游戏装备一案的辩护意见

    关于对JS盗窃游戏装备一案的辩护意见...

  • 关于抢劫一案的辩护意见

    关于抢劫一案的辩护意见

    关于抢劫一案的辩护意见...

  • 药家鑫案辩护意见

    药家鑫案辩护意见

    药家鑫案辩护意见...

  • 互联网彩票销售第一案的辩护意见

    互联网彩票销售第一案的辩护意见

    互联网彩票销售第一案的辩护意见...

  • 念斌案第二审辩护意见书_张燕生

    念斌案第二审辩护意见书_张燕生

    念斌案第二审辩护意见书_张燕生...

  • 高虎过失致人死亡案辩护意见书

    高虎过失致人死亡案辩护意见书

    高虎过失致人死亡案辩护意见书...

  • 方某信用卡诈骗案辩护词

    方某信用卡诈骗案辩护词

    方某信用卡诈骗案辩护词...

  • 职务侵占案辩护意见222

    职务侵占案辩护意见222

    职务侵占案辩护意见222...

  • 网友在搜
  • 辩护词
  • 辩护意见书范文
  • 刑事辩护的概念
  • 辩护意见种类
  • 辩护意见是什么
  • 刑事辩护包括哪些
  • 辩护意见有哪些
  • 个人辩护意见
  • 微信聊天记录远程窃取
  • 武侠之神级窃取
  • 窃取堕
  • 方案被窃取
  • 窃取文字
  • 被窃取的思想
  • 窃取Qq号
  • 窃取资料
  • 高峰那英
  • 高峰 演员
  • 高峰相声
  • 高峰个人资料
  • 高峰在德云社什么地位
  • 高峰唱北部湾什么目的
  • 世界高峰
  • 高峰的歌曲
  • 红毛狗行动 下载 yes or on 龙嫁 人龙h 小鱼 uc mini下载 first then last qqdiy头像 how can i quit you CRU B0URGEOIS psv无双大蛇2存档替换 入qq申请书用纸 邮票是什么毒品 h1z1跳伞技巧 android sdl2 pcm aquarius公司 rabbitmq web api 8开纸大还是4开纸大 设备管理器 命令行 斗鱼主播 恶魔 tp725n无线网卡驱动 love rose 星际禁区迅雷下载 辐射蟑螂刷新地点 作者浮图 抄袭 腰间盘突出椎管狭窄压迫神经 星战前线2 e3 男士马甲禮服 饮酒其二陶渊明 原文 股东大会 英语 湖南麓谷众创空间 v0layerparameter 疤怎么办 知乎 python 类的init 118822品特轩高手之家 datagrip 附加 0 7/3 22/5 xperia磁冲 朴新教育庄重老师 utorrent webgui 鬼镜豆瓣评分 女神装置 5 6 kaito和meito @棒子937 聚丙烯的单体单元 prc gaap cas 中班过生日的流程 linux 所有文件内查找 装修剪影 联想笔记本昭阳k42_80 金在中全息演唱会 飞车砸蛋卡怎么用

    All Right Reserved 知识库

    声明:本站内容源于网络,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,请咨询相关专业人士。

    如果无意之中侵犯了您的版权,或有意见、反馈或投诉等情况 网站地图 网站栏目